FRAUDE DOCUMENTAIRE
Contrôler les titres d’identité et de voyage
Niveau 2
La croissance, toujours continue, de la fraude documentaire impacte tous les secteurs d’activité. Le travail illégal, l’espionnage industriel, le blanchiment d’argent, l’escroquerie, la malveillance et le terrorisme… sont des vecteurs de développement de la fraude documentaire. L’évolution sécuritaire et technologique des titres d’identité conduit au maintien constant des compétences de ces contrôles.
- Agents d’accueil
- Agents de sécurité
- Responsable du recrutement
- Responsable financier conformité
- Loueurs…
- Identifier les titres valables sur le territoire français
- Appréhender les risques liés à la dématérialisation
- Connaitre la typologie de la fraude
- Découvrir les moyens de lutte contre la fraude
- 3 heures 30
- Présentiel
- E-learning
Organisme de formation agréé
sous le numéro 24 45 0334745
Identification des titres
- Expert ou référentiel
Les étapes du contrôle documentaire
- Validation des données
- Contrôle de 1er niveau
- Outils d’aide au contrôle des 2ème et 3ème niveaux
Contrôler les sécurités de 1er niveau
- Le contrôle par la vue
- Le contrôle par le touché
- Le contrôle par le son
Contrôler les sécurités ultra-violettes
- Les azurants optiques
- Les réactions ultra-violettes
- Les outils de contrôle des UV
Les sécurités à effets holographiques
- Les inserts et les patchs
- Les éléments opaques et transparents
- Contrôler les effets holographiques
Contrôler la carte d’identité française
- Spécifications techniques et les données
- Contrôler les sécurités de la CNI
- Cas pratiques
Contrôler le passeport français
- Spécifications techniques et les données
- Contrôler les sécurités du passeport
- Cas pratiques
Contrôler le titre de séjour français
- Spécifications techniques et les données
- Contrôler les sécurités du TSE