FRAUDE DOCUMENTAIRE
Enjeux, risques et typologie de la fraude
Niveau 1
La croissance, toujours continue, de la fraude documentaire impacte tous les secteurs d’activité. Le travail illégal, l’espionnage industriel, le blanchiment d’argent, l’escroquerie, la malveillance et le terrorisme… sont des vecteurs de développement de la fraude documentaire. L’évolution sécuritaire et technologique des titres d’identité conduit au maintien constant des compétences de ces contrôles.
- Agents d’accueil
- Agents de sécurité
- Responsable du recrutement
- Responsable financier conformité
- Loueurs…
- Identifier les titres valables sur le territoire français
- Appréhender les risques liés à la dématérialisation
- Connaitre la typologie de la fraude
- Découvrir les moyens de lutte contre la fraude
- 3 heures 30
- Présentiel
- E-learning
Organisme de formation agréé
sous le numéro 24 45 0334745
Les titres d’identité
- Définition
- Les différentes variantes
- Admissibilités des titres nationaux, européens et internationaux
La fraude, faits et chiffres
- Définition et évolutions
- Le marché noir
- Les chiffres en France
- Les peines juridiques
La dématérialisation : impacts
- La technologie au service de la fraude
- L’entrée en relation à distance
- Les avantages pour les fraudeurs
- Le contrôle documentaire en ligne
La typologie de la fraude
- Falsification
- Contrefaçon
- Usurpation
- Obtention indue
Sécurisation et harmonisation des titres d’identité et de voyage
- Pourquoi, pour qui ?
- La puce électronique
- Harmonisation internationale et européenne
Les moyens de lutte contre la fraude
- La formation
- Les matériels
- Les sites institutionnels
- La biométrie
Préconisations pour lutter contre la fraude